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In sintesi, il riciclaggio è una fattispecie di reato caratterizzata da molteplici scopi di natura politica e criminale, for every questo i beni giuridici tutelati sono:
Il secondo tema di indubbio interesse affrontato dalla pronuncia in commento è quello relativo all’interpretazione assegnata dalla Corte di Cassazione alla clausola di esonero prevista dall’art. 648-
Questo può includere la valutazione delle establish, la preparazione di una strategia di difesa solida e la negoziazione con i creditori for every cercare un accordo vantaggioso for each entrambe le parti.
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Se il delitto di riciclaggio implica l’estraneità del suo autore al delitto dal quale il denaro proviene, l’autoriciclaggio punisce invece colui che compie l’attività tipica del riciclaggio sui beni tratti da delitti da lui stesso commessi.
I movimenti di denaro sono visti con sospetto dal legislatore, perché si teme che alimentino transazioni illecite e servano a “ripulire” i proventi di vari gravi reati, che arricchiscono parecchio chi li commette: dall’estorsione al traffico di droga, dallo sfruttamento della prostituzione ai reati di stampo mafioso, dall’usura al terrorismo, fino alle rapine a mano armata (sono in declino i sequestri di persona, che andavano di gran voga negli anni Settanta).
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La gravità di un crimine violento dipende dalla natura dell'azione, dalle conseguenze for each la vittima e dalle circostanze in cui si è verificato.
Il reato di IVA non versata è una violazione delle norme tributarie e può check these guys out comportare conseguenze penali e amministrative. Le sanzioni possono variare a seconda della gravità dell'infrazione e dell'ammontare dell'IVA non pagata.
Se il riciclatore commette il reato avvalendosi di un conto corrente, il riciclaggio si considera commesso ogni volta che il soggetto agente compie un prelievo, un versamento ed ogni altro tipo di trasferimento di denaro da un conto corrente advertisement un altro.
Le misure cautelari possono essere imposte da un giudice durante l'attesa del processo for every Check This Out un reato. Esse prevedono la limitazione della libertà personale del soggetto coinvolto, che check these guys out viene obbligato a restare nel proprio domicilio durante un determinato periodo di tempo.
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– La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla sussumibilità sotto la fattispecie di autoriciclaggio del pagamento di fatture for every operazioni inesistenti, difettando – ad avviso del ricorrente – il requisito del trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, anche considerando che il denaro rientrava in un secondo momento nel territorio nazionale in contanti ed era destinato a godimento personale (e non advertisement investimento).